涉案40万，萧山警方跨省成功捣毁黄金洗钱团伙

近日，浙江省杭州市萧山警方接到吴女士（化姓）报警称遭遇冒充公检法电信网络诈骗损失较大，警方立即启动紧急止付程序并开展案件调查。经过分析研判，民警发现有41万元涉诈资金打到了外省男子崔某的账户中，崔某收到钱后立即前往多家银行取现，很可能是一名“卡农”。

刑侦大队联合杭州市公安局萧山区分局北干派出所等单位凌晨出发，连夜赶赴河北落地侦查。在当地警方的协助下，将崔某传唤调查。崔某是当地一家实体黄金店的股东，他称收取的41万元系正常销售的货款，通过实地核查黄金门店确实有相关“购买记录”。

案件侦办一时陷入僵局，专案组继续深入研判，在核对黄金数额时一个异常细节引起了民警注意。明明黄金店收款41万余元，但售出黄金量却只有40万余元，并且到现场购买黄金的“顾客”形迹可疑。面对民警的询问黄金店销售郝某、店长李某等人神情紧张、支支吾吾，民警当即将郝某等人传唤调查，真相逐渐水落石出。

该黄金店的销售、店长、会计等，在明知黄金采购款存在洗黑钱等非法来源的情况下，决定“和警察抢时间”。安排“顾客”上门互相配合，快速取现，准备将涉诈资金“洗白”。

郝某、李某等人的行为已经涉嫌掩饰隐瞒犯罪所得罪，被警方依法采取刑事强制措施并押解回萧。黄金店负责人夏某目前已投案自首，诈骗赃款被警方成功追回相关案件正在进一步办理中。

警方提醒：通过购买高价商品洗钱是电诈犯罪分子的常用手段，请广大商家和市民朋友提高警惕，发现异常情况应及时向警方反映。

此外，切莫被一点小利蒙蔽双眼，触碰法律红线，利用交易黄金、高档手机等方式帮助诈骗分子“洗白”资金。

作者｜法治日报全媒体记者 王春 通讯员 曹卓佺

来源： 法治日报